2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年12月29日
2.会议召开地点:四川省成都市双流区西航港经济开发区牧华路二段 3333 号公司办公楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《申昱环保科技股份有限公司章程》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关的程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份56,942,000股,占公司股份总数的81.35%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名邱真真女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容
鉴于公司董事孙桂荣女士因个人工作调动原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定人数, 按照《中华人民共和国公司法》及《申昱环保科技股份有限公司章程》的相关规定,公司改选邱真真为公司第三届董事会董事,任期自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。经核查,邱真真女士非失信联合惩戒对象。邱真真女士具备环保技术背景,有利于公司今后的生产、经营、发展,简历见附件。
2.议案表决结果:
同意股数56,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司主营业务变更的议案》
1.议案内容
截止 2017年 6月 30 日公司净利润为 198.68 万元,同比增
长125.14%,主要原因为报告期内环保业务净利润为 417.80 万元,
弥补了封头业务的亏损,从而促使公司实现了盈利。
基于公司的战略发展规划和公司主要利润来源的变化,公司拟决定变更主营业务。
变更前公司主营业务为研发、制造、销售压力容器封头、卷板;机械加工件,变更后主营业务为环保水处理技术、新技术的开发、应用和技术咨询;环保水处理试验服务;环保水处理设备的研发、制造、销售和租赁。
本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化,由原来的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“C3140 钢压延加工”,变为“D46水的生产和供应业”中的“D4620
污水处理及其再生利用”。
2.议案表决结果:
同意股数56,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于会计师事务所变更的议案》
1.议案内容
公司原聘请的审计机构为中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责,表现出了良好的执业能力和水平,已履行完毕合同约定的审计工作。
基于公司发展的需要,为进一步推进公司审计工作的开展,经双方友好协商,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2017 年年度审计机构。经综合评估,公司拟改聘亚太(集团)会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构,负责公司
年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数56,942,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本次审议事项不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《申昱环保科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决
议》
申昱环保科技股份有限公司
董事会
2018年1月2日
附件:邱真真女士简历
邱真真,女,汉族,1982年8月出生,中国国籍,无境外永久
居留权。硕士学历,高级工程师,二级建造师(市政工程),2006年
3月毕业于华东理工大学环境科学与工程专业。
2006年4月至2016年7月于上海轻工业研究所有限公司任技术
质量经理兼研发中心主管、研发工程师;
2016年8月至今于上海铱钶环保有限公司任技术经理。