近日，凯迪生态环境科技股份有限公司(以下简称“凯迪生态”或“公司”)于2016 年 9 月 23 日召开了第八届董事会第十五次会议。会上审议通过了六点决议，如下：
(一)审议通过了《关于拟成立“凯迪物流有限公司”子公司的议案》
根据业务发展需要，拟成立由公司出资60%，子公司格薪源生物质燃料科技开发有限公司出资40%，注册资本为1亿元的子公司，子公司名称暂定为“凯迪物流有限公司”(最终以工商注册登记的为准)。经营范围暂为燃料物流、工程物流。
(二)审议通过了《关于凯迪生态下属水电子公司增资的议案》
为加快公司水电项目的建设，拟设立与水电相关的产业基金，为加快产业基金落地，凯迪生态将股东借款中的人民币3.24亿元向四川凯迪水电开发投资有限公司、金平凯迪水电开发有限公司、沧源凯迪水电开发投资有限公司转增注册资本。
(三)审议通过了《关于沧源水电惠地方案的议案》
为顺利推进沧源水电项目开发建设，经与沧源佤族自治县反复磋商，沧源县要求我公司承诺：沧源水电站建成投产并开始盈利后，我公司将提取沧源水电站当年净利润的5%交由当地政府，用于支持当地社会公益项目及精准扶贫项目建设，期限10年。
(四)审议通过了《关于武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司增加注册资本金的议案》
公司根据业务发展需要，拟对全资子公司武汉凯迪绿色能源开发运营有限公司增资，将其注册资本由1000万元增加到2000万元。本次出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
(五)审议通过了《关于拟成立“榆树凯迪生物发电有限公司”、“大悟凯迪生物发电有限公司”、“宁明凯迪生物发电有限公司”、“开鲁凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
公司根据业务发展需要，在考察榆树县、大悟县、宁明县、开鲁县生物质资源的基础上，拟分别在吉林榆树县、湖北大悟县、广西宁明县、内蒙自治区开鲁县注册成立全资子公司，名称分别暂定为“榆树凯迪生物发电有限公司”、“大悟凯迪生物发电有限公司”、“宁明凯迪生物发电有限公司”、“开鲁凯迪生物发电有限公司”(最终以工商注册登记的为准)。以上4家子公司拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链，通过生物质发电厂、生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。以上4家子公司注册资本均为8100万元，均由公司以现金方式全额出资。
(六)审议通过了《2015年年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所审计，合并报表2015 年公司实现归属于母公司所 有 者 的 净 利 润 为388，579，219.26 元 ，2015年末累 计 未 分 配 利 润1，644，514，894.80 元。母公司2015年实现净利润 -170，486，664.72 元，未提取法定盈余公积，2015年分配2014年股利141，496，320.00元，2015年末累计未分配利润742，669，121.55 元。
由于公司处于产业战略发展期，大量生物质电厂正处在建设阶段，资金需求量大，为支持公司长远发展，公司拟将 2015年度未分配利润用于生物质电厂投资，不分配现金红利，不送红股， 也不用公积金转赠股本。
公司近三年现金分红合计141，496，320元， 占公司近三年归属于上市公司股东净利润平均值的 66.44%，本次不进行利润分配的决定不存在损害投资者利益的情况。
