安徽国祯环保节能科技股份有限公司于 2018 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。公告全文如下：
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )
于 2018 年 3 月 16 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为仙游国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人仙游国祯污水处理有限公司(以下简称“仙游国祯”)为本公司全资子公司，为满足福建仙游小城镇污水厂网一体化PPP项目资金需要，公司决定为仙游国祯申请人民币80000万元项目贷款以及10000万元保函提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条“公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为232166.57万元(不含本次担保)截止
至2016年12月31日公司经审计的净资产为164824.83万元因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：仙游国祯污水处理有限公司
成立时间：2017年12月8日
注册资本：6000万元
住 所：福建省莆田市仙游县鲤城街道学府东路顺安广场2#楼2单元1606
法定代表人：李祥华
经营范围：污水处理;环保节能设备、膜材料及自动化控制系统的技术咨询及配套服务;环保治理;环保相关配套设施的设计、咨询、技术服务、投资、建设、运营;市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务;市政工程施工与设计;环境工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系：全资子公司
截至2017年12月31日，仙游国祯资产总额为6000.00万元，净资产为6000.00
万元，2017年度净利润为0万元(数据未经审计)。
三、担保的主要内容
公司为仙游国祯向银行申请人民币80000万元项目贷款以及10000万元保函(具体银行待定)。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足福建仙游小城镇污水厂网一体化 PPP项目需要，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
仙游国祯为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为仙游国祯申请办
理80000万元项目贷款以及10000万元保函提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额232166.57万元(不含本次担保)，公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2016
年12月31日公司经审计的净资产为164824.83万元公司累计担保总额超过了公
司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三十三次会议决议;
2、独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会
二〇一八年三月十六日
