海螺（安徽）节能环保新材料股份
有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2022年6月17日，经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议并一致批准，决定在下属全资子公司山东海螺型材有限责任公司（以下简称“山东海螺”）投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约8,000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。
上述投资事项属董事会审批权限，无需提交公司股东大会批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述交易不构成关联交易。
上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
山东海螺系公司全资子公司，设立于2011年8月，注册资本10,000万元，经营范围为：塑料型材、板材、管材、门窗、门窗五金件及配件的制造、销售、安装；铝型材、铝合金门窗的开发、制造、销售和安装；塑料制品、新型建材产品的开发、生产、销售；建筑安装业。
山东海螺利用其现有土地、厂房投资建设2万吨铝型材技术改造项目是适应市场需求、拓宽业务范围、提升企业运营质量的需要。
铝型材产品在建筑门窗市场与塑料型材产品形成互补关系，适用范围较广，行业产值较大。山东海螺所在的区域内铝合金市场需求广、发展迅速，铝合金门窗在该区域建筑门窗材料中的市场份额相对较高。
另一方面，山东海螺自2011年成立以来，以良好的产品质量和海螺品牌价值得到了区域市场认可，具有丰富的客户资源，投资经营铝型材产品具备较好的市场基础。该项目计划固定资产投资约8,000万元，预计2023年二季度建成投产。
三、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资建设山东海螺2万吨铝型材技术改造项目，一方面能够利用现有厂房及土地，有效盘活资产，降低投资成本；另一方面能够适应当地市场需求，拓展公司业务，形成对山东海螺经营的有效补充。
该项目存在的风险：一是该行业属于完全竞争行业，面对激烈的市场竞争，公司投资可能达不到预期效果；二是铝型材加工工艺及流程与塑料型材区别较大，公司技术人员数量、专业水平与生产组织能力可能会对前期生产管理产生一定的影响。
目前，上述投资项目对本公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2022年6月20日
海螺（安徽）节能环保新材料
股份有限公司第九届董事会
第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议的通知于2022年6月11日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第九届董事会第二十次会议于2022年6月17日上午以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目的议案》。
为加快公司铝材产业布局，有效保供市场，董事会同意下属全资子公司山东海螺型材有限责任公司利用现有土地、厂房投资建设年产2万吨铝型材技术改造项目，固定资产投资约8,000万元，项目所需资金来源为自有资金及银行贷款。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、海螺新材第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2022年6月20日
